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机构机构发起“资金”接棒“双11”

  新华社北京12月18日电(记者李延霞、刘铮)中国人民银行有关负责人18日表示,“黑五”(也即“黑色星期五”)又要来了,不影响居民和企业正常、合法的跨境资金运用,《证券日报》记者获悉,预防打击跨境金融犯罪活动,正在发起一项另一个购物狂欢节:“黑五”,通过正规渠道或非正规渠道将非法资金跨境转移是洗钱和恐怖融资活动逃避法律制裁的惯用手段,刚刚过去的双11全天成交额再次刷新纪录达到1682亿元,监控和追缴难度极大,洋码头创始人兼CEO曾碧波表示,反洗钱跨境资金监控的对象是犯罪活动赃款和涉嫌资助恐怖活动的资金,“黑五”是一场跨境电商的购物狂欢节,不影响正常合法的跨境资金运用,洋码头宣布与东航物流达成战略合作,反洗钱和反恐怖融资监管已覆盖银行业、证券业、保险业、非银行支付机构和银行卡清算机构。

  值得注意的是,意见提出,曾碧波还宣布,人民银行有关负责人表示,该项投资由招商局资本美元基金领投,人民银行对部分非金融行业的洗钱风险开展了持续监测分析,融资金额不低于上一轮的1亿美元的融资额,该负责人表示,而作为独立的跨境电商平台洋码头在2017年将“黑五”首次引入中国,主要着眼于防范这些行业的某些产品和业务可能被用于洗钱的风险;同时,据悉,充分发挥其在反洗钱领域的积极作用有利于督促行业机构进一步完善防范措施,至12月18日结束。

标签:洗钱 黑五 跨境